1) Collect data giao dịch để làm Fraud Detection System.
2) Tích hợp thông tin toạ độ của ATM cũng như toạ độ của các địa điểm phát sinh giao dịch nói chung. 1 cách đơn giản đó là tổ chức 1 file CSV có mã ATM và mã CN/PGD kèm theo toạ độ (Latittude + Longitude). Sau đó cấu hình Lookup Table File & Lookup Definition trên Splunk.
3) Cài đặt Google Maps (https://apps.splunk.com/app/368/) lên Splunk.
4) Search kèm theo lookup (để các giao dịch có thêm các thông tin toạ độ; sau đó kết thúc bằng lệnh | eval _geo=Latitude.",".Longitude. Kết quả xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi :D
Kết hợp với tính năng Real-time search của Splunk nữa thì bản đồ được cập nhật y chang xi nê vậy.
Việc thể hiện dữ liệu trên bản đồ này sẽ giúp cho các ngân hàng & cty tài chính:
- Nhìn trực quan để dễ dàng hỗ trợ khách hàng hoặc phát hiện các gian lận tài chính liên quan đến địa điểm.
- Sử dụng Splunk để dễ dàng tìm kiếm phát hiện các gian lận rút tiền/GD tiền ở nhiều nơi (VD như người thường không thể có 2 GD rút tiền ở TP.HCM và Hà Nội trong vòng 1 tiếng).
- Tiến đến là tích hợp việc chụp hình các camera tại ATM ngay sau khi giao dịch xảy ra; đối chiếu với các hình ảnh của các tài khoản đã giao dịch trước đó để phát hiện, phòng chống các giao dịch skimming.
Happy splunking!
